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審計委員會

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公 司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 審計委員審議的事項主要包括:
1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 法規遵循
8. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
9. 申訴報告
10. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
11. 資訊安全
12. 公司風險管理
13. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
14. 簽證會計師之委任、解任或報酬
15. 財務、會計或內部稽核主管之任免
16. 審計委員會職責履行情形
17. 審計委員會績效評量自評問卷

一、審計委員會成員(第二屆112年6月16日至115年6月15日)
  • 陳政廷 獨立董事

    主要經歷:

    佳和聯合會計師事務所所長
    會計師高等考試及格
    台北市會計師公會理事
    台北市會計師公會國際及兩岸服務委員會副主任委員
    信大水泥(股)公司獨立董事
  • 陳進明 獨立董事

    主要經歷:
    佳和聯和會計師事務所合夥會計師
    誠和聯合會計師事務所合夥會計師
    榮聰聯合會計師事務所會計師
    熱映光電(股)公司獨立董事
    凌通科技(股)公司獨立董事
    友訊科技(股)公司獨立董事

    主要學歷:
    文化大學會計系
  • 朱俊雄 獨立董事

    主要經歷:
    全英國際法律事務所主持律師
    76年律師高考及格
    密望實企業(股)公司獨立董事
    榮剛材料科技(股)公司獨立董事
    友訊科技(股)公司獨立董事

    主要學歷:
    國立中興大學法研所碩士

二、審計委員會成員所具備專業資格及獨立性資料
 
  是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
  商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校s講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
陳政廷
獨立董事
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陳進明
獨立董事
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朱俊雄
獨立董事
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股東投資人/公司治理
財務部-溫財炳先生(發言人)
Tel: 02-2727-0100#100
Email:  vincent@hldc.com.tw

員工
管理部-林欣怡小姐
Tel: 02-2727-0100#208
Email:  teresa@hldc.com.tw

舞弊與違反從業道德檢舉
稽核室-賴小姐
Tel: 02-2727-0100#201
Email: kitty@hldc.com.tw

客戶與消費者服務
業務部-徐小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw

供應商
採購部-翁小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw