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/董事會成員(第十二屆 自112年6月16日至115年6月15日)
一、董事會成員(第十二屆 自112年6月16日至115年6月15日)
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陳文宏 董事長
主要經歷:
皇均投資有限公司董事長
龍城營造(股)公司董事長
皇龍建設(股)公司董事兼協理
金皇龍建設(股)公司董事
皇家投資有限公司董事
帝家投資(股)公司董事
吉億建設(股)公司法人董事代表人
主要學歷:
長榮大學EMBA -
魏文珍 董事
主要經歷:
昆山能緹精密電子有限公司董事長
安裕投資有限公司董事
主要學歷:
木柵高工模具科 -
陳文成 董事
主要經歷:
皇龍建設股份有限公司董事長
皇成投資有限公司董事長
皇家投資有限公司董事長
帝家投資(股)公司董事長金
皇龍建設(股)公司董事
皇家營造(股)公司董事
宏力有限公司董事
主要學歷:
長榮中學高中 -
陳江山 董事
主要經歷:
皇龍建設(股)公司董事長
皇峰投資有限公司董事長
吉億建設(股)公司董事長
宏本有限公司董事長
皇龍建設(股)公司董事兼副總經理
皇家投資有限公司董事
帝家投資(股)公司董事
皇家營造(股)公司監察人
主要學歷:
長榮大學EMBA -
陳政廷 獨立董事
主要經歷:
佳和聯合會計師事務所所長
會計師高等考試及格
台北市會計師公會理事
信大水泥(股)公司獨立董事
主要學歷:
中國文化大學會計系 -
陳進明 獨立董事
主要經歷:
佳和聯和會計師事務所合夥會計師
誠和聯合會計師事務所合夥會計師
榮聰聯合會計師事務所會計師
熱映光電(股)公司獨立董事
凌通科技(股)公司獨立董事
友訊科技(股)公司獨立董事
主要學歷:
文化大學會計系 -
朱俊雄 獨立董事
主要經歷:
全英國際法律事務所主持律師
76年律師高考及格
密望實企業(股)公司獨立董事
榮剛材料科技(股)公司獨立董事
友訊科技(股)公司獨立董事
主要學歷:
國立中興大學法研所碩士
二、董事及獨立董事所具備專業資格及獨立性資料
三、董事會成員多元化政策之落實情形
(1)多元化政策:
本公司董事會由七席董事所組成,具員工身分之董事占比為29%,獨立董事占比為43%,本公司多元化目標為成員需具備建築、製造、法律、會計審計等專業領域背景至少一項,且每一項專業領域背景至少一人以上。目前達成情形如下:
為健全董事會結構,本公司董事會成員具有多元性,由不同專業經驗與工作領域組成,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能與專業素養,以達到公司治理之目的,且「薪資報酬委員會」就董事及經理績效評估與薪資報酬政策及制度予以評估,提出建議與決策意見之參考,以期建立與提升公司營運績效。
(2)具體管理目標:
董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
(3)每年進行董事會績效評估作業,確認董事會運作效率。
四、112年度董事及獨立董事教育訓練情形
股東投資人/公司治理
財務部-溫財炳先生(發言人)
Tel: 02-2727-0100#100
Email: vincent@hldc.com.tw
員工
管理部-林欣怡小姐
Tel: 02-2727-0100#208
Email: teresa@hldc.com.tw
舞弊與違反從業道德檢舉
稽核室-賴小姐
Tel: 02-2727-0100#201
Email: kitty@hldc.com.tw
客戶與消費者服務
業務部-徐小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw
供應商
採購部-翁小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw
財務部-溫財炳先生(發言人)
Tel: 02-2727-0100#100
Email: vincent@hldc.com.tw
員工
管理部-林欣怡小姐
Tel: 02-2727-0100#208
Email: teresa@hldc.com.tw
舞弊與違反從業道德檢舉
稽核室-賴小姐
Tel: 02-2727-0100#201
Email: kitty@hldc.com.tw
客戶與消費者服務
業務部-徐小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw
供應商
採購部-翁小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw