HOME
/Board of Directors Member(第十一屆 自109年6月12日至112年6月11日)
一、董事會成員(第十一屆 自109年6月12日至112年6月11日)
-
魏文珍 董事
主要經歷:
昆山能緹精密電子有限公司董事長
安裕投資有限公司董事
主要學歷:
木柵高工模具科 -
陳文成 董事
主要經歷:
皇龍建設股份有限公司董事長
皇成投資有限公司董事長
皇家投資有限公司董事長
帝家投資(股)公司董事長金
皇龍建設(股)公司董事
皇家營造(股)公司董事
宏力有限公司董事
主要學歷:
長榮中學高中 -
陳江山 董事
主要經歷:
皇龍建設(股)公司董事長
皇峰投資有限公司董事長
吉億建設(股)公司董事長
宏本有限公司董事長
皇龍建設(股)公司董事兼副總經理
皇家投資有限公司董事
帝家投資(股)公司董事
皇家營造(股)公司監察人
主要學歷:
長榮大學EMBA -
陳政廷 獨立董事
主要經歷:
佳和聯合會計師事務所所長
會計師高等考試及格
台北市會計師公會理事
信大水泥(股)公司獨立董事
主要學歷:
中國文化大學會計系 -
王炯棻 獨立董事
主要經歷:
普羅法律事務所律師
金智富資產管理有限公司董事長
台灣鋼鐵(股)公司董事長
台灣苯乙烯工業(股)公司法人董事代表人
榮剛材料科技(股)公司董事長
精剛精密科技(股)公司董事長
春雨工廠(股)公司法人董事代表人
春日機械工業(股)公司副董事長
主要學歷:
中興大學法律學系 -
李仰甯 獨立董事
主要經歷:
能詳聯合會計師事務所所長
能詳管理顧問有限公司董事
會計師高等考試及格
專利代理人
高雄市職能治療師公會會計顧問
高雄市第一廚具公會會計顧問
主要學歷:
長榮大學會計系
長榮大學經營管理研究所
二、董事及監察人所具備專業資格及獨立性資料
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | ||||||||||||||
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校s講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
陳文宏 | v | v | v | v | v | v | 0 | |||||||||
魏文珍 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | |||||
陳文成 | v | v | v | v | v | v | 0 | |||||||||
陳江山 | v | v | v | v | v | v | 1 | |||||||||
陳政廷 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | |
王炯棻 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | |
李仰甯 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 |
三、董事會成員多元化政策之落實情形
(1)多元化政策:
本公司董事會由七席董事所組成,具員工身分之董事占比為29%,獨立董事占比為43%,本公司多元化目標為成員需具備建築、製造、法律、會計審計等專業領域背景至少一項,且每一項專業領域背景至少一人以上。目前達成情形如下:
為健全董事會結構,本公司董事會成員具有多元性,由不同專業經驗與工作領域組成,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能與專業素養,以達到公司治理之目的,且「薪資報酬委員會」就董事及經理績效評估與薪資報酬政策及制度予以評估,提出建議與決策意見之參考,以期建立與提升公司營運績效。
(2)具體管理目標:
董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
(3)每年進行董事會績效評估作業,確認董事會運作效率。
四、110年度董事教育訓練情形
職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 進修課程 | 進修時數 | 是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」 |
董事 | 陳文宏 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購弊案研析-從公司治理之觀點談起 | 3 | 是 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 稅務洗錢風險防範-國家八大洗錢風險態樣 | 3 | 是 |
||
董事 | 魏文珍 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 新「勞動事件法」對企業之影響與法遵稽核實務 | 6 | 是 |
董事 | 陳文成 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 員工獎酬策略與工具運用探討 | 3 | 是 |
社團法人中華公司治理協會 | 經濟制裁和出口管制法及中美貿易戰 | 3 | 是 | ||
獨立董事 | 王炯棻 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 金融科技(FinTech)的重要法律議題 | 3 | 是 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧的原理與應用 | 3 | 是 | ||
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 | 3 | 是 | ||
獨立董事 | 李仰甯 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 風險導向查核方法的規劃:重大性及重大不實表達風險之考量 | 3 | 是 |
中華民國會計師公會全國聯合會 | 最新公司登記及資本額查核簽證實務解析 | 3 | 是 | ||
中華民國會計師公會全國聯合會 | 企業因應勞動事件法之對策-從勞動契約&工作規則出發 | 6 | 是 | ||
中華民國會計師公會全國聯合會 | 107年度營所稅申報要點及疑義解析 | 7 | 是 | ||
監察人 | 陳江山 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業策略與關鍵績效指標 | 3 | 是 |
財團法人中華公司治理協會 | 經濟制裁和出口管制法及中美貿易戰 | 3 | 是 | ||
監察人 | 陳進明 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 風險導向查核方法暨應用 | 3 | 是 |
中華民國會計師公會全國聯合會 | 家族企業傳承與閉鎖性公司章程的規劃 | 3 | 是 | ||
監察人 | 王天佑 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 最新公司登記及資本額查核簽證實務解析 | 3 | 是 |
中華民國會計師公會全國聯合會 | 因應新公司法修正之公司登記相關問題 | 3 | 是 | ||
中華民國會計師公會全國聯合會 | EAS與IFRSs差異解析 | 3 | 是 | ||
中華民國會計師公會全國聯合會 | 社會團體相關法規暨財務會計實務解析 | 3 | 是 |
股東投資人/公司治理
財務部-溫財炳先生(發言人)
Tel: 02-2727-0100#100
Email: vincent@hldc.com.tw
員工
管理部-林欣怡小姐
Tel: 02-2727-0100#208
Email: teresa@hldc.com.tw
舞弊與違反從業道德檢舉
稽核室-李昶輝先生
Tel: 02-2727-0100#201
Email: franklee@hldc.com.tw
客戶與消費者服務
業務部-徐小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw
供應商
採購部-翁小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw
財務部-溫財炳先生(發言人)
Tel: 02-2727-0100#100
Email: vincent@hldc.com.tw
員工
管理部-林欣怡小姐
Tel: 02-2727-0100#208
Email: teresa@hldc.com.tw
舞弊與違反從業道德檢舉
稽核室-李昶輝先生
Tel: 02-2727-0100#201
Email: franklee@hldc.com.tw
客戶與消費者服務
業務部-徐小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw
供應商
採購部-翁小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw