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獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管溝通情形:

1.稽核單位每月完成之稽核報告以影本呈送各獨立董事查閱。
2.獨立董事查閱稽核報告影本後若有疑問或指示,會回函或來電向稽核主管詢問或告知辦理。
3.稽核單位追蹤內控缺失及異常改善情形,並按季作成追蹤報告呈送各獨立董事。
4.獨立董事可透過審計委員會、董事會以及稽核單位定期提供之稽核報告,了解公司營運狀況。
5.獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
6.非定期性:平時利用電話、電子郵件或當面方式,溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值,若發現有重大違規情事,立即通知獨立董事。

歷次會議摘要:
 
日期 溝通重點事項 執行結果
107/03/22 106年12月~107年2月內部稽核業務報告 洽悉
107/04/30 107年3~4月內部稽核業務報告 洽悉
107/08/13 107年5~7月內部稽核業務報告 洽悉
107/11/12 107年8~10月內部稽核業務報告 洽悉
108/03/22 107年11月~108年1月內部稽核業務報告 洽悉
108/08/13 108年2月~7月內部稽核業務報告 洽悉
108/12/18 108年8月~10月內部稽核業務報告 洽悉
109/03/23 108年11月~109年1月內部稽核業務報告 洽悉
109/06/12 109年2月~5月內部稽核業務報告 洽悉
109/08/12 109年6月~7月內部稽核業務報告 洽悉
109/11/11 109年8月~10月內部稽核業務報告 洽悉
109/12/10 109年11月內部稽核業務報告 洽悉

獨立董事、會計師及稽核主管座談會

歷次會議摘要:
日期 溝通重點事項 執行結果
108/03/05 會計師報告及討論事項:
1.108年度關鍵查核事項
2.108年租賃新公報對公司的影響性
洽悉
109/11/11 稽核主管報告及討論事項:
1.報告本公司自行編製財務報告能力之進度評估狀況。
2.報告109年度對子公司龍城營造辦理內部控制制度之建立情形。
3.報告本公司對子公司監理作業辦法之調整方向。

會計師報告及討論事項:
109年關鍵查核事項及新法規宣導
洽悉
股東投資人/公司治理
財務部-溫財炳先生(發言人)
Tel: 02-2727-0100#100
Email: vincent@hldc.com.tw

員工
管理部-林欣怡小姐
Tel: 02-2727-0100#208
Email: teresa@hldc.com.tw

舞弊與違反從業道德檢舉
稽核室-陳仲元先生
Tel: 02-2727-0100#201
Email: peacesoul@hldc.com.tw

客戶與消費者服務
業務部-徐小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw

供應商
採購部-翁小姐
Tel: 06-2907-308
Email: sales@hldc.com.tw